Újabb vizsgálat indult a Revolutnál: sajtóhírek szerint ezúttal a pénzügyi szektor magatartási normáinak betartatására hivatott Financial Conduct Authority (FCA) kezdeményezett eljárást a pénzmosás elleni intézkedések lehetséges elmulasztása miatt.
Az FCA a Financial Times információi szerint feltételezett mulasztásokról folytat tárgyalásokat a Revoluttal, mert a fintech nem akadályozta meg, hogy olyan számlákról pénzt utaljanak ki, amelyeket National Crime Agency gyanúsnak jelölt. A lap forrásai arról számoltak be, hogy július és augusztus során 1,7 millió font is kiutalásra kerülhetett a megjelölt számlákról. A Revolut állítólag értesítette az FCA-t a problémáról és jelezte, hogy csak 500 ezer fontot engedtek ki.
Sok van a Revolut számláján
Nem ez az első alkalom, hogy a Revolut reflektorfénybe került a pénzmosás elleni intézkedések lehetséges elmulasztása miatt. Az év elején egy hibát találtak a vállalat fizetési rendszerében, amely állítólag lehetővé tette egyesült államokbeli bűnözők számára, hogy több mint 20 millió dollárt lopjanak el.
A cég emellett a 2021-es pénzügyi beszámolóit is 9 hónap késéssel adta be, és a 2022-es beszámolók beadásához is haladékot kért nemrég.
Ezek a hírek nem segítik a Revolut azon törekvéseit, hogy megkapja a brit banki engedélyt. Az erre vonatkozó kérelmet 2021-ben nyújtották be az Egyesült Királyságban, ám döntés még nem született.
(Forrás: Altfi)
(Borítókép: Depositphotos)
