Eljött az elszámoltatás ideje
Ma megkezdődik Európa egyik legnagyobb csalási botrányának tárgyalása. Az elszámoltatás nem lesz egyszerű, több fontos tanú nem jelenik meg.
Címke archívum
pénzmosás
Vállalati bűnmegelőzés nélkül álom a fenntarthatóság
A vállalati bűnmegelőzés sokrétű, kihívásokkal és felelősségekkel teli terület. Szakértőnk elmondja mire érdemes figyelni.
Egy fintech cég beperelte a jegybankot és nyert
Az ismert neobank úgy döntött, vállalja a konfliktust a szabályozóval és győzött.
A pénzmosás elleni védekezés újragondolása a digitális korban
A fenti címmel hallgattam meg egy online kerekasztal beszélgetést a minap a Banking Circleszervezésében. Az online eseményt Dr. Louise Beaumont moderálta, a szakértők pedig Livia Benisty, Dave Burns, Chris Caruana és Jane Jee voltak, akik…
A bűnözők egyre okosabban használják a kriptodevizákat pénzmosásra
A bűnözők egyre kifinomultabb módszereket használnak a pénzmosásra különböző kriptovaluták segítségéve. Az Elliptic tanulmánya szerint az elmúlt évben több száz millió dollárnyi piszkos pénz folyt át privát digitális pénztárcákon, amelyek…