Az utolsó pillanatban kap mentőövet egy cég
Az utolsó pillanatig keresi a megoldást egy brit pénzügyi startup, amely a sorozatos nehézségei miatt nem tudja elkerülni a csődeljárást.
Címke archívum
pénzmosás
Újabb cég ellen indítottak vizsgálatot pénzmosás gyanúja miatt
A Railsr banki platform egyik leányvállalata ellen indított vizsgálatot a Litván Nemzeti Bank, mivel feltételezhetően megsértette a pénzmosásra és a terrorizmus finanszírozására vonatkozó törvényeket.
Piszkos pénzek nyomában
Nem egyszerű manapság követni a piszkoz pénzek útját. Szakértőnk most segít a probléma alapjainak megértésében.
“Itt kifinomult fehérgalléros bűnözőkről van szó“ – Interjú az évtized csalásának…
Interjúalanyunk a Wirecard egykori ügyvédje, aki lelelplezte a 24 milliárd eurós vállalat által elkövetett csalásokat.
Eljött az elszámoltatás ideje
Ma megkezdődik Európa egyik legnagyobb csalási botrányának tárgyalása. Az elszámoltatás nem lesz egyszerű, több fontos tanú nem jelenik meg.
Vállalati bűnmegelőzés nélkül álom a fenntarthatóság
A vállalati bűnmegelőzés sokrétű, kihívásokkal és felelősségekkel teli terület. Szakértőnk elmondja mire érdemes figyelni.
Egy fintech cég beperelte a jegybankot és nyert
Az ismert neobank úgy döntött, vállalja a konfliktust a szabályozóval és győzött.
A pénzmosás elleni védekezés újragondolása a digitális korban
A fenti címmel hallgattam meg egy online kerekasztal beszélgetést a minap a Banking Circleszervezésében. Az online eseményt Dr. Louise Beaumont moderálta, a szakértők pedig Livia Benisty, Dave Burns, Chris Caruana és Jane Jee voltak, akik…
A bűnözők egyre okosabban használják a kriptodevizákat pénzmosásra
A bűnözők egyre kifinomultabb módszereket használnak a pénzmosásra különböző kriptovaluták segítségéve. Az Elliptic tanulmánya szerint az elmúlt évben több száz millió dollárnyi piszkos pénz folyt át privát digitális pénztárcákon, amelyek…