A Railsr banki platform egyik leányvállalata ellen indított vizsgálatot a Litván Nemzeti Bank, mivel feltételezhetően megsértette a pénzmosásra és a terrorizmus finanszírozására vonatkozó törvényeket.
A The Telegraph által elsőként ismertetett közleményben a központi bank azt állítja, hogy “okkal gyanítható”, hogy a Railsr PayRNet nevű egysége megsértette a törvényt. A Railsr európai egysége, a PayRNet még 2020-ban kapott elektronikuspénz-kibocsátási engedélyt a Litván Nemzeti Banktól. Ez lehetővé tette számára, hogy az egész EU-ban működjön. A bírósági végzés értelmében azonban a PayRNet átmenetileg nem fogadhat újabb ügyfeleket. A közlemény szerint:
“A PayRNet nem létesíthet üzleti kapcsolatot új ügyfelekkel és/vagy közvetítőkkel és személyekkel mindaddig, amíg vizsgálatot nem végeznek, és a Litván Nemzeti Bank nem hoz döntést a feltételezett jogsértésről.”
A Railsr szóvivője elmondta, hogy a vizsgálat “visszamenőlegesen” zajlik és már értesítette azokat, akik nem feleltek meg az előírásoknak. A cég hozzáteszi, hogy a Litván Bank “csak átmeneti felülvizsgálatra jutott” és hogy a vállalat fellebbez a kereset ellen.
A Railsr jelenleg a cég eladására törekszik és a nigériai fizetési óriás, a Flutterwave állítólag érdeklődik iránta. Érdekes módon tavaly pont a Flutterwave ellen indítottak vizsgálatot, szintén pénzmosás gyanúja miatt. A vállalat egy évvel ezelőtt még 1 milliárd dollár értékben keresett befektetést. Októberben azonban egy erősen diszkontált áron, 250 millió dollárért sikerült forrást szereznie.
(Forrás: Finextra)
(Borítókép: Depositphotos)
