pénzmosás

Súlyos bűncselekményekkel vádolják Indiában a londoni tech vállalat, a Builder.ai alapítóit – írja a Financial Times.

Globalizált világunkban a bűnözés is világméretűvé vált. A bűnözés elleni küzdelem pedig csak globális összefogással lehetséges. A globális bűnügyi kockázatokat a bűnmegelőzésben és bűnüldözésben részes intézmények elemzik, emellett…

A globalizáció hatására a szervezett bűnözés is világméretűvé vált. A nemzetközi bűnhálózatok a bűncselekményekből származó pénz tisztára mosására egyre gyakrabban vonnak be gyanútlan külsős személyeket - ők a pénzfutárok. A bűnös pénzek…

A XXI. század elején lezajlott gazdasági válság jelentősen megtépázta a pénzügyi szektor iránti bizalmat. Felgyorsult a pénzügyi innováció, és a pénz története is új, forradalmi szakaszhoz érkezett. Felmerült a digitális jegybankpénz…

Az ENSZ Kábítószer-ellenes Hivatalának legújabb jelentése szerint a legnagyobb piaci kapitalizációval rendelkező stablecoin mögött álló vállalat, a Tether kulcsszerepet játszik a délkelet-ázsiai bűnözők tevékenységeiben. A jelentés…

A kriptovaluták megjelenésük óta a jogalkotók, pénzügyi felügyeletek, bűnüldöző hatóságok fókuszában voltak. Az USA a közelmúltban kirívóan szigorú szabályozást javasolt a kriptomixerekre.

Egyes rejtőzködő tulajdonosoknak az a szándéka, hogy személyük ne váljon ismertté a nyilvánosság, a környezetük, az üzleti partnerek számára.

A Litván Nemzeti Bank visszavonta a Railsr beágyazott banki platform egykori leányvállalatának, az UAB PayRNetnek az engedélyét a pénzmosás elleni törvények megsértése miatt.

A Google Cloud egy olyan mesterséges intelligencián alapuló terméket fejlesztett ki, amely segít a bankoknak hatékonyabban észlelni a pénzmosást.

A fintech szektor digitális szolgáltatásainak és az internetes platformoknak köszönhetően a pénzmosás új formákat ölt.