Új módszereket találnak a bűnözők a pénzmosásra Borbola Terézia 2023. 05. 02. 17:05 A fintech szektor digitális szolgáltatásainak és az internetes platformoknak köszönhetően a pénzmosás új formákat ölt.
A pénzmosás árát is az ügyfelek fizetik Dr. Szegedy Krisztina Franciska 2023. 03. 31. 18:03 A globális pénzügyi szektorban jelentős probléma a pénzmosás, időnként a szektor legnagyobb intézményei is a vétkesek között vannak.
Az innovatív bankolás úttörőinek göröngyös útja Dr. Szegedy Krisztina Franciska 2023. 03. 11. 04:03 Az elmúlt évtized a neobankok előretöréséről szólt a pénzügyi szektorban. Az izgalmas jelenség ugyanakkor veszélyeket is tartogat.
Az utolsó pillanatban kap mentőövet egy cég Bátorfi Botond 2023. 03. 09. 05:03 Az utolsó pillanatig keresi a megoldást egy brit pénzügyi startup, amely a sorozatos nehézségei miatt nem tudja elkerülni a csődeljárást.
Újabb cég ellen indítottak vizsgálatot pénzmosás gyanúja miatt Siklós Bence 2023. 02. 23. 05:02 A Railsr banki platform egyik leányvállalata ellen indított vizsgálatot a Litván Nemzeti Bank, mivel feltételezhetően megsértette a pénzmosásra és a terrorizmus finanszírozására vonatkozó törvényeket.
Piszkos pénzek nyomában Dr. Szegedy Krisztina Franciska 2023. 02. 13. 10:02 Nem egyszerű manapság követni a piszkoz pénzek útját. Szakértőnk most segít a probléma alapjainak megértésében.
“Itt kifinomult fehérgalléros bűnözőkről van szó“ – Interjú az évtized csalásának… Bátorfi Botond 2022. 12. 12. 04:12 Interjúalanyunk a Wirecard egykori ügyvédje, aki lelelplezte a 24 milliárd eurós vállalat által elkövetett csalásokat.
Eljött az elszámoltatás ideje Bátorfi Botond 2022. 12. 08. 05:12 Ma megkezdődik Európa egyik legnagyobb csalási botrányának tárgyalása. Az elszámoltatás nem lesz egyszerű, több fontos tanú nem jelenik meg.
Vállalati bűnmegelőzés nélkül álom a fenntarthatóság Dr. Szegedy Krisztina Franciska 2022. 12. 02. 04:12 A vállalati bűnmegelőzés sokrétű, kihívásokkal és felelősségekkel teli terület. Szakértőnk elmondja mire érdemes figyelni.
Egy fintech cég beperelte a jegybankot és nyert Bátorfi Botond 2022. 10. 19. 04:10 Az ismert neobank úgy döntött, vállalja a konfliktust a szabályozóval és győzött.