Súlyos bűncselekményekkel vádolják Indiában a londoni tech vállalat, a Builder.ai alapítóit – írja a Financial Times. Bírósági dokumentumok szerint Sachin Dev Duggal egy pénzmosási ügyben lehet érintett, míg Saurabh Dhoot egy hitelcsalási ügyben találta magát a vádlottak között.
Egyetemi barátságtól a Builder.ai megalapításáig
Duggal és Dhoot a 2000-es évek elején az egyetemen ismerkedtek meg egymással, és hamar baráti viszony alakult ki köztük. Közös vállalatukat, ami akkor még Engineer.ai nevet viselte, 2016-ban alapították. Céljuk egy olyan mesterséges intelligencia létrehozása volt, amely az alkalmazás és weboldal fejlesztést egy pizza rendelés szintjére egyszerűsíti.
A vállalkozók számára a Kánaánt a ChatGPT és más generatív AI modellek berobbanása hozta el. Tavaly egy 250 millió dolláros befektetési kört zártak a katari szuverén befektetési alap vezetésével, és amerikai tech befektetők részvételével. A Builder.ai mögé olyan óriásvállalatok sorakoztak fel, mint a Microsoft vagy a SoftBank.
Duggal brit állampolgár és a londoni tech szcéna egyik legismertebb alakja. Munkája elismeréseként tavaly novemberben elnyerte az EY év vállalkozójának járó díját az Egyesült Királyságban. Ugyanebben az évben azonban az indiai Végrehajtási Igazgatóság gyanúsítottként jelölte meg a Videoconnal kapcsolatos nyomozásában. Az egykor 5.5 milliárd dollárt érő vállalat 2018-ban ment csődbe. Duggalt pénzmosással vádolják.
A Videoconnál futnak össze a szálak
A vállalkozót már 2022-ben is ki akarták hallgatni, akkor még csak tanúként, azonban nem jelent meg az indiai hatóságok előtt. A nyomozati anyag szerint Duggalt korábbi cége és a Videocon közötti „furcsa” tranzakciókról akarták kikérdezni. Miután a nyomozók tanúról gyanúsítottra változtatták Duggal státuszát egy delhi-i bíróságtól sikerült egy idézést beszerezniük, ami kötelezi a brit vállalkozót, hogy felkeresse a nyomozókat.
Duggal fellebbezett az idézéssel szemben és tagadja, hogy bármilyen jogsértést követett volna el. Az ügyvédei azt mondták a Financial Times-nak, hogy a bírói idézés érvénytelen volt és védencük továbbra is csak tanú.
A Videoconnal összefüggésben nyomoz az indiai Központi Nyomozó Iroda (CBI) a Builder.ai másik alapítója, Dhoot ellen is. A CBI tavaly áprilisban nyújtott be egy vádiratot, amelyben a vállalkozót és nagybátyját, Venugopal Dhoot-ot, a Videocon alapítóját és elnökét, azzal vádolják, hogy arra konspiráltak, hogy csalárd kölcsönöket szerezzenek India egyik legnagyobb bankjától. Venugopal Dhoot maga is milliárdos, India egyik leggazdabb embere.
A nyomozati anyag szerint az idősebb Dhoot az ICICI Bank vezérigazgatóját fizette le egy 36 millió dolláros kölcsönért cserébe. A fiatal Dhoot ezidőben meghatalmazott aláíró volt a Videoconnál, ráadásul azzal is vádolják, hogy hamis igazolást nyújtott be a banknak a kölcsön felhasználásáról. Az igazolás szerint a hitelt beszállítók kifizetésére használták fel, míg a nyomozók szerint másik Videocon számlákra irányították át.
A Dhoot családot képviselő ügyvédek azt mondták, hogy az eljérés korai szakaszban van, a bíróság még nem fogadta el a vádakat, és mindkét vádlott tagadja, hogy jogsértést követett volna el.
A gyanúsítások rossz fényt vetnek a londoni vállalatra is
A Videocon-vizsgálatok ugyan nem kötődnek közvetlenül a Builder.ai-hoz, azonban komoly kérdéseket vetnek fel a vállalat vezetésével kapcsolatban. A Builder.ai ügyvédei és maga Duggal is azt nyilatkozta, hogy Saurabh Dhoot valójában nem vett részt a londoni start-up létrehozásában, társalapítónak csak tanácsai elismeréseként és közeli barátságuk miatt nevezték ki. Az ügyvédek hozzátették, hogy Dhoot 2018-ban csatlakozott az igazgatósághoz, 1 évvel később tanácsadói szerződést kötött a vállalattal, azonban 2022-ben lemondott minden pozíciójáról.
Miután a Financial Times az indiai vizsgálatokkal kapcsolatban megkereste a Builder.ai-t a vállalat honlapjáról eltűntek a Dhoot-ra vonatkozó társalapító hivatkozások. Az ügyvédek továbbá jelezték, hogy Dhoot egyetlen finanszírozási körben sem vett részt a befektetői tárgyalásokon, és az ellene felhozott vádakról is csak azután szereztek tudomást, hogy lemondott igazgatósági posztjáról. A lap Dhoot-ot is megkereste, mire a vállalkozó Linkedin profilján megváltozott a Builder.ai-nál eltöltött ideje. Bár továbbra is társalapítónak nevezi magát, a korábbi 2013 helyett csupán 2019-ben csatlakozott a start-up vállalathoz.
Duggal és Dhoot neve is hetekkel azelőtt került megnevezésre az indiai hatóságok által, hogy a Builder.ai lezárta volna a 250 millió dollárs befektetési körét.
Forrás: Financial Times
Címlapkép: depositphotos
