Az ENSZ Kábítószer-ellenes Hivatalának legújabb jelentése szerint a legnagyobb piaci kapitalizációval rendelkező stablecoin mögött álló vállalat, a Tether kulcsszerepet játszik a délkelet-ázsiai bűnözők tevékenységeiben.
A jelentés részletesen elemzi, hogy hogyan vált a Tether stablecoinja, az USDT, a bűnözők által preferált eszközzé illegális tranzakciók lebonyolításához, ezzel komoly aggodalmakat keltve a hatóságok és szabályozók körében.
A Tether egyre elterjedtebb használata – különösen az online csalások és pénzmosás területén – aggasztó jeleket mutat. A jelentés rámutat, hogy a csalók gyakran kihasználják az áldozatok bizalmát, például hamis romantikus kapcsolatok kialakításával, mielőtt jelentős összegek átutalására bírnák őket.
Online kaszinók – a pénzmosás melegágya
A jelentés szerint a kriptovaluták és egyéb technológiai fejlesztések lehetővé tették a bűnszervezetek számára, hogy kiaknázzák a feketén működő kaszinók adta lehetőségeket pénzmosási célokra. Ezek a csoportok fejlett, pénzmosásra szakosodott csapatokat hoznak létre, amelyek kifejezetten a Tether használatára specializálódnak. A jelentés különös figyelmet fordít az online szerencsejáték platformokra, amelyek népszerű célponttá váltak a pénzmosók számára – az USDT pedig központi szerepet tölt be ebben a folyamatban.
Jeremy Douglas, az ENSZ Kábítószer-ellenes Hivatalának munkatársa a helyzetet elemezve kiemelte:
„A szervezett bűncsoportok az új technológiák segítségével létrehoztak egy párhuzamos bankrendszert, és a lazán vagy egyáltalán nem szabályozott online kaszinók elterjedése a kriptovalutákkal együtt felturbózta a régió bűnözői ökoszisztémáját.”
A jelentés továbbá kiemeli a hatóságok erőfeszítéseit a Tetherhez kapcsolódó pénzmosó hálózatok felszámolására, példaként megemlítve egy sikeres szingapúri műveletet, amely során 737 millió dollárt foglaltak le.
A Tether, mint stablecoin, különleges helyet foglal el a kriptovaluták világában. Egyrészt lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy könnyedén mozogjanak a kriptopiacon, másrészt viszont a bűnözők is előszeretettel használják. Ez a dualitás kihívásokat vet fel a szabályozó szervek számára, akiknek meg kell találniuk az egyensúlyt a technológiai innováció és a pénzügyi biztonság között.
(Forrás: Cryptonews)
(Címlapkép: Depositphotos)
