Óriási vagyonok rejtőzködő tulajdonosai
Egyes rejtőzködő tulajdonosoknak az a szándéka, hogy személyük ne váljon ismertté a nyilvánosság, a környezetük, az üzleti partnerek számára.
Címke archívum
pénzmosás
Bevonják a pénzmosással vádolt cég engedélyét
A Litván Nemzeti Bank visszavonta a Railsr beágyazott banki platform egykori leányvállalatának, az UAB PayRNetnek az engedélyét a pénzmosás elleni törvények megsértése miatt.
A Google új technológiája óriási segítség a bankoknak
A Google Cloud egy olyan mesterséges intelligencián alapuló terméket fejlesztett ki, amely segít a bankoknak hatékonyabban észlelni a pénzmosást.
Új módszereket találnak a bűnözők a pénzmosásra
A fintech szektor digitális szolgáltatásainak és az internetes platformoknak köszönhetően a pénzmosás új formákat ölt.
A pénzmosás árát is az ügyfelek fizetik
A globális pénzügyi szektorban jelentős probléma a pénzmosás, időnként a szektor legnagyobb intézményei is a vétkesek között vannak.
Az innovatív bankolás úttörőinek göröngyös útja
Az elmúlt évtized a neobankok előretöréséről szólt a pénzügyi szektorban. Az izgalmas jelenség ugyanakkor veszélyeket is tartogat.
Az utolsó pillanatban kap mentőövet egy cég
Az utolsó pillanatig keresi a megoldást egy brit pénzügyi startup, amely a sorozatos nehézségei miatt nem tudja elkerülni a csődeljárást.
Újabb cég ellen indítottak vizsgálatot pénzmosás gyanúja miatt
A Railsr banki platform egyik leányvállalata ellen indított vizsgálatot a Litván Nemzeti Bank, mivel feltételezhetően megsértette a pénzmosásra és a terrorizmus finanszírozására vonatkozó törvényeket.
Piszkos pénzek nyomában
Nem egyszerű manapság követni a piszkoz pénzek útját. Szakértőnk most segít a probléma alapjainak megértésében.
“Itt kifinomult fehérgalléros bűnözőkről van szó“ – Interjú az évtized csalásának…
Interjúalanyunk a Wirecard egykori ügyvédje, aki lelelplezte a 24 milliárd eurós vállalat által elkövetett csalásokat.