offshore

A kriptoüzletet világszerte utolérte a szabályozás, amely megerősítette a befektetői bizalmat és csökkentette a kockázatokat. A szabályozott működés mellett azonban kialakult a kriptoüzlet szürke zónája is, vagyis az offshore…

A pénzintézeteknek az ügyfél-azonosítás során, valamint az ügyfélkapcsolat teljes időtartama alatt azonosítaniuk kell a kiemelt közszereplőket. Ennek oka, hogy esetükben fokozott a pénzügyi rendszerrel való visszaélés kockázata. Az ügyfél…