Offshore cégek, strómanok, rejtett vagyonok: mire figyelnek a bankok?
A pénzintézeteknek az ügyfél-azonosítás során, valamint az ügyfélkapcsolat teljes időtartama alatt azonosítaniuk kell a kiemelt közszereplőket. Ennek oka, hogy esetükben fokozott a pénzügyi rendszerrel való visszaélés kockázata. Az ügyfél…