A Chainalysis kutatásai alapján a tavalyi év során 8,6 milliárd dollárnyi kriptovalutát használtak fel pénzmosásra, ami 30 százalékkal magasabb a tavalyelőtti értéknél. A cég korábbi becslései szerint 2021-ben 14 milliárd dollárnyi kriptovaluta kötött ki bűnözőknél, ami az eddig tapasztalt legnagyobb érték.
A fenti eredményekhez zsarolóvírusokhoz, csalókhoz, emberkereskedőkhöz, dark net üzemeltetőkhöz és terrorista csoportokhoz köthető kriptovaluta tárcák elemzése vezetett. A Chainalysis az ezekhez a tárcákhoz kötődő kriptovaluta áramlás alapján volt képes megbecsülni a potenciális pénzmosás összértékét.
A vizsgált forgalom nagy részét mindössze néhány szolgáltatáson keresztül, például bizonyos kriptotőzsdéken igyekeznek átmosni. A jelentés szerint több milliárd dollárnyi kriptovaluta kerül egy szolgáltatók kis csoportjához, akik közül többeket is kifejezetten pénzmosási célok támogatása érdekében üzemeltetnek.
Az egyik digitális eszközöket érintő terület, amelyet növekvő mértékben használnak fel pénzmosásra, a decentralizált pénzügyi szektor. A vizsgált illegális tevékenységekhez kötött tárcák utalásainak 17 százaléka került decentralizált pénzügyi protokollokra, ami egy óriási ugrást jelent a 2020-ban észlelt 2 százalékos értékhez képest.
Összességében a kriptovalutás pénzmosás még nem érte el az öt éves csúcspontját. 2019-ben 10,9 milliárd dollár értékben mostak pénzt kriptovalutákon keresztül, azonban az azóta egyszer már csökkenő tendencia most megfordult. A valós helyzet mellesleg rosszabb lehet, ugyanis a Chainalysis csak digitális bűncselekményeket vett figyelembe.
Forrás: BBC
Qayum Dániel
