Bűnügyek

A Binance évek óta tartó eljárásai és nyomozásai kapcsán konklúzió születhet - a megoldás akár 4 milliárd dollárjába is kerülhet a cégnek.

Bűnösnek vallotta magát Zhao, a Binance, a világ legnagyobb kriptotőzsdéjének igazgatója a pénzmosás elleni szabályok megsértésében.

A kriptovaluták megjelenésük óta a jogalkotók, pénzügyi felügyeletek, bűnüldöző hatóságok fókuszában voltak. Az USA a közelmúltban kirívóan szigorú szabályozást javasolt a kriptomixerekre.

A kriptovaluták árfolyamának zuhanása nyomán más cégvezetők is a szabályozók célkeresztjébe kerültek.

Lezárult Sam Bankman-Fried bírósági eljárása. A kriptotőzsdék egykori királyát minden vádpontban bűnösnek találta a New-York-i esküdtszék.

A negyedik hete tart Sam Bankman-Fried, az egykori kriptokirály bírósági pere New-Yorkban. A 12. tárgyalási napon, csütörtökön, maga a vádlott került a tanúk padjára, hogy megválaszolja a vád és a védelem kérdéseit. Bankman-Fried állítása…

Az utóbbi években jelentősen megnőtt a globális pénzügyi rendszer kitettsége a bűnügyi kockázatoknak. Az Unión belül a nemzetközi bűncselekmények elleni közös fellépést az Europol szervezi.

Elérhetővé váltak azok a titkos üzenetek, amelyeket az egykori kripto milliárdos, Sam Bankman-Fried legszűkebb bizalmi körével váltott.

Nishad Singh, Sam Bankman-Fried legszűkebb körének tagja beszélt a kriptokirály és a vállalat fényűzéséről a bíróságon.

Terhelő vallomást tett kedden Sam Bankman-Fried volt barátnője és helyettese az FTX kriptotőzsde alapítójára.