A világ legszűkebb elitjének életmódja rajzolódik ki az FTX per utóbbi napjainak történéseiből. Nishad Singh, az FTX korábbi igazgatója, Sam Bankman-Fried legszűkebb körének tagja beszélt a kriptokirály és a vállalat fényűzéséről a bíróságon. Az ügyészség felelőtlen pénzszórással vádolta meg Bankman-Fried-ot, a védelem szerint azonban ügyfelük végig észszerűen cselekedett.
Hétfőn került a tanúk padjára Nishad Singh, az FTX mérnöki területekért felelős korábbi igazgatója. Pozíciójából adódóan azon kevesek közé tartozott, akinek átfogó képe volt a vállalat és a tulajdonos tevékenységéről. Caroline Ellisonhoz hasonlóan ő is a per egyik legfontosabb tanúja, ennél fogva az ügyészség és a védelem egyaránt alaposan felkészült a meghallgatására.
A tét rendkívül komoly, az egykori kriptokirály akár egész hátralévő életét börtönben töltheti, ha bűnösnek találják. A vádpontok között az értékpapír-csalás és pénzmosás is szerepel, az ügy középpontjában pedig a kámforrá vált ügyfélpénzek állnak. A vád arra keresi a választ, hogy mi történt azzal a több milliárd dollárral, amit kriptovalutákba kellett volna fektetni, de nyomtalanul eltűntek a vállalat által vezetett ügyfélszámlákról.
Százmilliók befektetésre és szponzorációra
A Berkeley egyetem egykori diákja, Singh is együttműködik az ügyészséggel miután korábban bűnösnek vallotta magát. Cserébe enyhébb büntetésre számíthat. A tárgyalás során a bíróság bemutatott egy táblázatot az FTX befektetéseiről. A bizonyíték szerint 1 milliárd dollár került a Genesis nevet viselő kriptobányász céghez, 499 millió az AI fejlesztő Anthropic-hoz, és 200 millió a K5 befektetési vállalathoz. Singh utóbbi ügyletet találta a legaggasztóbbnak, mivel jelentős összegek bónuszként kerültek kifizetésre a K5 tulajdonosai számára. Ezt követte egy K5 céges vacsora, amit Bankman-Fried Hillary Clinton, Katy Perry, Orlando Bloom, Leonardo DiCaprio, valamint Kris és Kylie Jenner társaságában töltött el.
Singh elmondta, hogy aggodalmait felettesével is megosztotta, illetve megkérdezte, hogy a befektetés Bankman-Fried saját vagy az FTX vagyonából valósult-e meg. A bemutatott táblázat alapján a kriptokirály tulajdonában álló másik vállalattól, az Alamedatól származott a pénz. Az eljárás során korábban már bemutatták, hogy az FTX és az Alameda között jelentős összegek cseréltek gazdát.
Egy másik táblázat is a reflektorfénybe került a hétfői tárgyaláson. A kimutatás szponzori szerződéseket tartalmazott. Az FTX 205 millió dollárt fizetett az NBA-ben szereplő Miami Heatnek, hogy a kosárlabdacsapat stadionjának névadója legyen. 150 millió ment a Major League Baseball-nak, 28.5 milliót Stephen Curry NBA sztár kapott, 50 milliót az NFL legenda Tom Brady és volt felesége Giselle Bündchen, és 10 millióval gazdagodott Larry David, amerikai színész-komikus.
A teljes lista, több, mint 1.13 milliárd dollár szponzorációs kiadásról számolt be. Singh elismerte, hogy azután is zöld utat adott az ilyen típusú tranzakcióknak, hogy tudomására jutott, az ügyfelek pénze is felhasználásra kerül. Rendszeresen felhozta főnökénél a számára pazarlásnak tűnő pénzszórást, de minden esetben süket fülekre talált, sőt, több alkalommal konfliktus alakult ki köztük emiatt.
A védelem szerint minden észszerű volt
Bankman-Fried védőügyvédje amellett érvelt, hogy az ügyfeléhez köthető, a bíróságon bemutatott költéseket tévesen “könnyelműnek” láttatják. Mark Cohen szerint Nishad Singh vallomását az ügyészség arra használta fel, hogy az említett kiadásokat “meggondolatlannak” és “komolytalannak” ábrázolja. Cohen rámutatott, hogy például a Miami Heat stadion névhasználati jogaiért kifizetett pénz 19 évre szólt, 2021-ben csupán 14 millió dollárba került a cégnek.
Singh vallomását további pontokon is megtámadta. A keresztkérdések során kiderült, hogy Singh is beköltözött abba a 30 millió dolláros luxusingatlanba, amit a Bahamákon vásároltak. „Sokszor gondolkodtam, hogy kiköltözzek” – mondta Singh, „De nem tetted.” – érkezett a válasz az ügyvédtől. Az esküdtszék azt is megtudta, hogy a tanú 2022 októberében egy 3.7 millió dollár értékű lakást vásárolt Washington államban. A hitelt az FTX-től kapta, holott a vallomásában elmondta, hogy tudta, a kölcsön az ügyfelek pénzéből származik.
Cohen megkérdőjelezte Singh azon kijelentését is, miszerint csak 2022 szeptemberében lett teljesen tudatában annak, hogy az Alameda milliárdos nagyságrendű FTX – ügyfélvagyont használt fel. A védelem bemutatta, hogy a tanú 1 évvel korábban részt vett egy számviteli egyeztetésen, ahol kiderült, az Alameda jelentős negatív pozíciót tart fenn a tőzsdéken.
A védelem részéről még nem eldöntött, hogy maga Bankman-Fried tanúskodjon vagy sem. Cohen szerint elképzelhető, hogy védencét a tanúk padjára szólítja. Azonban aggodalmát fejezte ki afelől, hogy a tárgyalás alatt a kriptokirály nem szedhette ADHD-ra felírt gyógyszerét, így nincs abban a koncentrációs állapotban, ami máskor jellemzi.
Forrás: CNBC, Financial Times
Címlapkép: depositphotos
