Terhelő vallomást tett kedden Sam Bankman-Fried volt barátnője és helyettese az FTX kriptotőzsde alapítójára. Caroline Ellison a bíróságon azt mondta, hogy egykori párja és főnöke „utasította”, hogy használja fel az ügyfelek pénzét kockázatos hitelek visszafizetésére. Ellison az egyik legfontosabb tanú az egykor dollármilliárdos üzletember ellen zajló bírósági eljárásban.
Az FTX a botrány kitörése előtt a világ egyik legnagyobb kriptokereskedelmi platformja volt, ahol befektetők vásárolhattak és kereskedhettek digitális valutákkal. A vállalat 2022 novemberében ment csődbe, miután fény derült a több, mint 8 milliárd dolláros csalásra. Az ügyészek állítása szerint az FTX bukása azután következett be, hogy Bankman-Fried milliárdokat lopott el az ügyfelei vagyonából, amit ingatlanvásárlásra, politikai befolyásszerzésre és kriptokereskedelmi cége, az Alameda Research finanszírozására fordított.
Az ügyfelek tudatos megkárosítása
Caroline Ellison az Alameda Research egykori vezetőjeként az ügy egyik kulcsfigurája. Tavaly decemberben bűnösnek vallotta magát a befektetőknek való hazudozásban és egyéb vádakban is. A bíróságon azt mondta, hogy „Tudta, hogy helytelenül cselekszik.”. A keddi vallomásában kifejtette, hogy főnöke egy olyan rendszert épített ki, amelyben milliárdokat lophattak el az ügyfelektől, az Alameda Research-höz például 14 milliárd dollár került. Az ellopott pénzt ezután befektetésekre és hitelek visszafizetésére használták fel. A vállalat végül vissza tudta adni az ellopott pénz egy részét, tette hozzá.
„Ő – Sam Bankman-Fried – volt az a személy, aki létrehozta azokat a rendszereket, melyek lehetővé tették az Alameda számára, hogy hozzájusson az ügyfelek pénzéhez, és ő volt az, aki arra utasított minket, hogy használjuk fel az ügyfelek pénzét a hitelek visszafizetésére. Minden fontosabb döntésnél Samhez fordultam. Ő utasított, hogy kövessem el ezeket a bűncselekményeket.” – mondta a bíróságon az egykori barátnő.
A vallomás szerint Bankman-Fried tisztában volt azzal, hogy milyen rizikót vállal. Ellison elmondta, hogy rendszeresen konzultáltak a vállalatok pénzügyi helyzetéről, és főnöke kérésére végzett elemzései kimutatták, hogy a kölcsönökkel óriási kockázatnak teszi ki a cégeket. Bankman-Fried azonban büszke volt arra, hogy „kockázatsemleges”, így beosztottja figyelmeztetései ellenére is meghozta az FTX csődjéhez is vezető döntéseket.
A védelem szerint ügyfelük ártatlan
Sam Bankman-Fried a kezdetektől fogva tagadja a vádakat. A volt barátnő és egyben az egyik legfontosabb helyettesének vallomására ügyvédei azzal reagáltak, hogy az Alameda és az FTX cégek közötti kapcsolatot az ésszerű üzleti gyakorlat jellemezte. Hiszen a vállalatok együttműködése megkönnyítette a platformon való kereskedést. A problémákat szerintük az okozta, hogy Ellison nem vette figyelembe ügyfelük arra vonatkozó figyelmeztetését, hogy megvédje az Alameda-t a kriptopiaci zavaroktól.
Az egykori pár még az FTX előtt, a Jane Street befektetési vállalatnál dolgozva ismerte meg egymást. Kapcsolatuk jellege és beosztása alapján Ellison egyike azoknak, akik a korábbi milliárdos belső köreihez tartoztak és most szembeszállnak vele.
Forrás: BBC
Címlapkép: depositphotos
