Az ügyfelekkel való elszámolás igazolt lezárásakor, de legkésőbb 2020. február 28-án az MNB visszavonja a VirPay Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. tevékenységi engedélyét – közölte a jegybank hétfőn az MTI-vel.
Az MNB arra is kötelezte a pénzforgalmi szolgáltatót, hogy intézkedjen a rendelkezésre álló ügyfélpénzek arányos kifizetéséről. A határozatban rendelkezett arról is, hogy azon ügyfeleknél, ahol nem történt meg a teljes körű ügyfél-átvilágítás, az ügyfelek beazonosítását követően kerülhet sor az arányos kifizetésre, ha nem merül fel pénzmosásra utaló adat.
Az MNB korábbi vizsgálata alapján a 2018 júliusában kiadott, 13,5 milliós bírságot is tartalmazó határozatában már kötelezte a VirPay-t többek között arra, hogy a jogszabályoknak megfelelően alakítsa ki az ügyfélpénzek kezelésére, nyilvántartására, és ezek ellenőrzésére vonatkozó szabályzatait és gyakorlatát.
Forrás: MTI
