2018 és 2020 között a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (OJK) hivatalosan 2591 illegális fintech platformot tiltott be, elsősorban olyanokat, amelyeket nemzetközi szervezet bűnözői támogattak.
Az OJK befektetések munkacsoportjának köszönhetően, az illegális tevékenységekre használt fintech platformok száma 2020-ban 694-re csökkent, ami azt jelenti, hogy összesen 2018-tól számítva 2591 illegális fintech vállalkozás működését sikerült befagyasztani.
Tongam L. Tobing, az OJK befektetések vezetőjének elmondása szerint, általában ezeket az elektronikus finanszírozás formájában megvalósuló illegális fintech tevékenységeket olyan nemzetközi maffiacsoportok támogatják, mint például az orosz vagy az indiai maffia, amelyek jelentős profitot keresnek a nyilvánosságtól. Véleménye szerint, az ilyen csoportok által irányított fintechek platformot nyújtanak a hitelezők és a hitelfelvevők között.
Forrás: Tempo
Lauri Sonia
