A bűnözők egyre kifinomultabb módszereket használnak a pénzmosásra különböző kriptovaluták segítségéve. Az Elliptic tanulmánya szerint az elmúlt évben több száz millió dollárnyi piszkos pénz folyt át privát digitális pénztárcákon, amelyek lehetővé teszik, hogy a bűnözők elrejtsék nyomaikat.
Legkevesebb 13%-a a bitcoinnal kapcsolatos bűncselekményeknek ment át magánszemélyek digitális pénztárcáin, amely megnehezíti a nyomozást a hatóságoknak. 2019-ben ez a szám még csak 2% volt. Az elmúlt évtizedben a bűnüldöző szervek egyre nagyobb figyelemmel követték a blokkláncon keresztül végrehajtott tiltott tevékenységeket – habár többféle privát felhasználású kripto pénztárcát ismerünk, ezek kombinálása, változtatása, anonimizálása megnehezíti a pénz eredeti forrásának visszakövetését.
A híres júliusi Twitter fiók feltörési akció során ellopott 120.000 dollár értékű bitcoin nagy része privát pénztárcákon keresztül folyt át ismeretlenek felé, csakúgy, mint a KuCoin ázsiai tőzsdén szeptemberben ellopott 280 millió dollár értékű kripto eszközök – állapította meg az Elliptic.
Az Elliptic által készített tanulmány részletesen leírja azt is, hogy hogyan használják a bűnözők a decentralizált tőzsdéket pénzmosásra.
A kripto eszközök segítségével lebonyolított illegális tevékenységek teljes volumene abszolút értékben nőtt az elmúlt évek során, ugyanakkor mára az összes digitális tranzakció kevesebb mint 1%-át teszik ki, szemben a 2012. évi 35%-kal.
Forrás: Reuters.com
Lónárt Dániel
