bűnügy

A pénzintézetek világszerte kulcsszereplői a pénzmosás elleni küzdelemnek. A pénzmosás megelőzése, annak felderítése, a pénzmosók megbüntetése speciális felkészültséget és nemzetközi összefogást igényel. Cikkünkben a Swedbank esetét…

A globális bűnözéssel szembeni világszintű fellépésben a magyar pénzügyi szektor szereplőire is komoly feladat hárul. A legújabb nemzetközi bűnüldözési stratégiák elvárásainak megfelelően szigorodó szabályok és szaporodó feladatok várnak a…

A Fintech Világa legújabb adásában a Fintech.hu két legolvasottabb, pénzügyi botrányokat feldolgozó cikkéről esik szó.

A Pix, Brazília azonnali fizetési rendszere, nem csupán egy pénzügyi innovációként tűnik fel a gazdasági színtéren.

A Brit Pénzügyi Felügyelet (Financial Conduct Authority, FCA) vizsgálódik a Revolut után, miután a cég állítólag engedte, hogy pénzt utaljanak ki azokról a számlákról, amelyeket a  Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (National Crime Agency)…

A kriptovaluták innovatív pénzügyi eszközök és a magas kockázatvállalású magánszemélyek és vállalatok számára gazdasági lehetőségeket hordoznak.

Letartóztatták a Celsius Network volt vezérigazgatóját, miközben a vállalat elfogadott egy több milliárd dolláros büntetést.

A San Francisco-i rendőrség letartóztatott egy tech vállalkozót, akit a CashApp alapítójának, Bob Lee-nek a meggyilkolásával vádolnak.