AML

The Wyndham Grand Istanbul in Levent recently became the epicenter of financial and technological innovation, hosting the prestigious Finance and Technologies Summit Expo on December 5th and 6th, 2023.

Egyes rejtőzködő tulajdonosoknak az a szándéka, hogy személyük ne váljon ismertté a nyilvánosság, a környezetük, az üzleti partnerek számára.

A Google Cloud egy olyan mesterséges intelligencián alapuló terméket fejlesztett ki, amely segít a bankoknak hatékonyabban észlelni a pénzmosást.

A globális pénzügyi szektorban jelentős probléma a pénzmosás, időnként a szektor legnagyobb intézményei is a vétkesek között vannak.

Nem egyszerű manapság követni a piszkoz pénzek útját. Szakértőnk most segít a probléma alapjainak megértésében.

A Coinbase-nek 100 millió dollárjába kerül, hogy korábban nem követte megfelelően a helyi pénzügyi szabályozást.