New York állam főügyésze fokozza jogi csatáját a Digital Currency Group (DCG) és a Gemini kriptocégek ellen. Úgy döntött módosítja az eredeti pert, és több mint 3 milliárd dollár kártérítést követel az eredeti 1 milliárd dollár helyett, mivel állítólag még több elcsalt befektetői pénzre derült fény.
Az eredetileg októberben benyújtott per a Genesist és annak korábbi vezérigazgatóját, Soichiro Morót, valamint a cég anyavállalatát, a DCG-t és annak vezérigazgatóját, Barry Silbertet vádolta. A kereset szerint átverték befektetőiket és a nyilvánosságot azzal, hogy több mint 1,1 milliárd dollárnyi veszteséget próbáltak meg elrejteni. Ezek a veszteségek közvetlenül a befektetőket terhelték, ellentétben az érintett vállalatok által tett ígéretekkel.
A per módosítását az váltotta ki, hogy további átvert befektetők jelentkeztek, akik azt állították, hogy félrevezették őket befektetéseik biztonságával kapcsolatban. A főügyész kijelentette: „Hónapokig tartó hamis ígéretek után lerántottuk a leplet, és kiderült, hogy a DCG hazudott a befektetőknek, és milliárdokat csalt ki tőlük. A csalás és a megtévesztés olyan kiterjedt volt, hogy sok további ember jelentkezett, hogy hasonló károkról számoljon be”.”
Az átverés apropóját a Gemini és a DCG alá tartozó Genesis közötti sikertelen partnerség adja – pontosabban az általuk kínált Gemini Earn, egy kamatozó kriptotermék. Az FTX összeomlását követően 2022-ben az ügyfelek vagyonát befagyasztották, miután a Genesis leállította a kifizetéseket.
A per szerint a Gemini félrevezette a befektetőket az Earn program kockázataival kapcsolatban. Annak ellenére tett így, hogy a belső elemzések jelentős pénzügyi kockázatokat jeleztek. Továbbá azt is állítja, hogy a Gemini tisztában volt a Genesis által nyújtott, nem megfelelően bebiztosított hitelekkel, amelyek nagymértékben az FTX cégcsoportján belül koncentrálódtak. Ezt a kritikus információt azonban nem hozták nyilvánosságra a befektetők számára.
Nagy hal a DCG
A DCG egy jelentős szereplő a kriptotérben. A csoport olyan vállalkozásokat inkubál, vásárol fel és működtet, amelyek kripto- és blokklánc vonzatú szolgáltatásokat nyújtanak pénzügyi intézmények, vállalatok és startupok számára.
Számos világhírű kriptovállalat befektetője a DCG, tulajdonrésze van többek között:
- a USDC stablecoin mögötti Circle-ben,
- a Coinbase és a Karen kriptotőzsdékben,
- a Chainalysis elemzőcégben, valamint
- a Coindesk kriptomédia-csoportban.
Mindemellett a Grayscale Investments is a DCG alá tartozik, amely az egyik legismertebb bitcoin ETF-et is magáénak tudhatja. Igaz, a hagyományos eszközkezelők megjelenésével jelentős összegek vándoroltak ki a Grayscale bitcoin ETF-jéből az új alapokba.
(Forrás: Finextra)
(Címlapkép: Depositphotos)
