Magyarországon szervezett, nemzetközi bűnözői köröket kiszolgáló pénzmosó hálózat tagjait kapcsolták le. A Fővárosi Főügyészség tavaly év elején emelt vádat az ügyben. A vádlottak padján kapott helyet a bűnszervezet irányítója és tagjai, valamint az egyéb akciókba bevont, összesen 70 személy. Cikkünkben a hálózat működése mellett bemutatjuk a több évig tartó nyomozás eredményeit.
A pénzmosó hálózat működése
A bűnszervezetet egy több évtizede Magyarországon élő izraeli állampolgár építette ki még 2020 előtt. Társaival olyan szervezetet épített ki, amely külföldi bűnelkövetői köröknek tette lehetővé, hogy a bűncselekményekből származó pénzt tisztára mossák.
A bűnszervezet tagjai strómanokat bíztak meg cégek alapításával, amelyek aztán euró és forint számlákat nyitottak. Az ezekhez tartozó netbanki eléréseket a külföldi bűnözők rendelkezésére bocsátották. A külföldi bűnelkövetői körök a netbank használatával hajtottak végre pénzmosási műveleteket.
A bűnszervezet tagjai az irányító felé jelentéstételi kötelezettséggel és anyagi felelősséggel tartoztak az általuk beszervezett személyekért. Amennyiben a strómanok eltüntették a számlákon mozgatott pénzek egy részét, a tagok részesedéséből a főnök azt levonta.
A használt telefonszámoknak nem ők voltak az előfizetői, azokat gyakran cserélték, telefonbeszélgetéseik során pedig titkos kódokkal kommunikáltak. Minden megnyitott bankszámlához más-más telefon tartozott. A számlák megnyitásához olyan SIM kártyákat vásároltak, amelyek valós használói nem voltak azonosíthatók.
Kattant a bilincs
A nyomozás 2021-ben kezdődött, az első rajtaütésre egy évvel később került sor. Ennek során a rendőrök az Europol munkatársaival az országban 24 helyen kutattak. Számos tárgyi bizonyítékot lefoglaltak, a további rajtaütések során az elkövetők közül hetet letartóztattak. Közülük négyen letartóztatásban vannak, hárman bűnügyi felügyelet alatt.
A második rajtaütés során a BRFK és a Békés Megyei Rendőr Főkapitányság 300 nyomozója 27 helyszínen tartott házkutatást. Kábítószer- és pénzkereső kutyákat is bevetettek, így sikerült további elkövetőket is elfogni. Az irányító személy két fiát nemzetközi elfogatóparancs alapján keresik.
A bűncselekménnyel összefüggő vagyonelemek keresésében az erre specializálódott vagyonvisszaszerzési nyomozók is részt vettek. A pénzmosásra alapított 153 vállalat 613 bankszámlájára befolyt közel 5,3 milliárd forintnyi devizát azonosítottak, mint bűncselekményből származó pénzt. Ezekről kiderítették, hogy 26 országban 267 sértett kárára elkövetett bűncselekményből származó bevételek voltak.
A vád
A lekapcsolt bűnszervezet kifejezetten pénzmosásra szakosodott. Pontosabban a nemzetközi színtéren elkövetett bűncselekményekből származó illegális bevételek tisztára mosására. A pénzmosás bűncselekménye több fázisból áll: az elhelyezés, rétegezés és integrálás által tudják elérni a bűnözők, hogy az eredetileg piszkos pénzek legális forrásból származónak tűnjenek fel.
A bűnszervezet tagjai olyan vállalatokat alapítottak, amelyeknek valós gazdasági tevékenysége nem volt. Kifejezetten a “piszkos pénzek” pénzintézetnél történő elhelyezését szolgálták, majd azok bankszámláin végrehajtott tranzakciókkal rétegezték az illegális bevételeket – azaz a pénz eredetét elmosták. A harmadik fázisban történik a tisztára mosott pénz legális gazdaságba történő integrálása.
Az általunk vizsgált esetben a tisztára mosott pénz több, mint 3 milliárd 240 millió forint volt. A Fővárosi Főügyészség a bűnszervezet irányítójával és 69 társával szemben emelt vádat. A vád bűnszervezetben, különösen jelentős értékre, folytatólagosan elkövetett pénzmosás, közokirat hamisítás és egyéb bűncselekmények.
Az ügyészség 34 vádlottal szemben letöltendő szabadságvesztést kért. A többiekkel szemben felfüggesztett börtönbüntetést, pénzbüntetést javasolt, illetve a nyomozásban feltárt vagyonelemek elkobzását.
A vagyonvisszaszerzés
A bűncselekmények áldozatai jelentős károkat szenvedtek, az ő kártalanításuk a büntetőeljárás sikerétől függ. Ezért a nyomozás szerves része – az elkövetők felderítésén és letartóztatásán túl – a bűncselekményekből származó vagyonelemek felkutatása, lefoglalása. Az ilyen irányú kutatást a Vagyon-visszaszerzési Alosztály speciális szakértelemmel rendelkező nyomozói végzik. Fel kell deríteni a készpénzt, a bank- és értékpapírszámlák, valamint kriptotárcák állományát – ez utóbbi egészen speciális szakértelmet igényel. Fel kell kutatni a piszkos pénzből szerzett társasági részesedéseket, járműveket, luxus ingatlanokat, luxuscikkeket.
A pénzmosó szervezettel szembeni eljárásban az Europol munkatársainak helyszíni támogatásával történtek a lefoglalások. Ez volt a Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály valaha volt legnagyobb akciója: 15,6 millió forintot, 8000 eurót, 2500 amerikai dollárt, 58 mobiltelefont, 22 laptopot és 18 luxusingatlant foglaltak le. Az elkövetők elfogatása után további lendületet vett a nyomozás, további akciókkal.
A vagyonvisszaszerzési akció során összesen 3,1 milliárd forintot sikerült biztosítaniuk a nyomozóknak. Ez az eredeti bűncselekményekből származó bevételek jelentős hányada. A sértettek 380 ezer eurót, és 148 ezer forintot már visszakaptak, az eljárásban vizsgálják a további visszaszerzett pénzösszegek jogosultjait.
Magyarország 2022 óta tagja a Pénzmosás Elleni Műveleti Hálózatnak, melyben mintegy 50 ország van jelen. Miután a szervezett bűnözés napjainkra globális méreteket öltött, a hatékony bűnmegelőzés és felderítés záloga a szoros nemzetközi együttműködés. Ennek egyik jó példája a cikkünkben elemzett büntetőeljárás.
(Forrás: Jogi Fórum)
(Címlapkép: Deposiphotos)
