Bűnügyek

Azt gondolhatnánk, hogy a Z generációs fiatalok, akiket „digitális bennszülötteknek” is szokás nevezni, mesterien eligazodnak az online térben, és tisztában vannak az internetes veszélyekkel. Hiszen ők azok, akik már beleszülettek az…

A Visaújonnan létrehozott csalásmegelőző részlege, a Scam Disruption Practice 2024 során eddig több mint 350 millió dollár értékű csalási kísérletet hiúsított meg sikeresen. Az új osztály a Visa Payment Ecosystem Risk and Control (Perc)…

Az online csalások és a túlzott reklámok elleni védekezés egyre nehezebb feladat a modern digitális világban. De vajon elegendő-e az apróbetűs részek elolvasása ahhoz, hogy elkerüljük a veszélyeket? A digitális tudatosság nem csupán…

A globális bűnszervezetek pénzcsatornái a földalatti bankrendszerek, felszámolásuk hatékony nemzetközi együttműködést igényel. Cikkünkben az utóbbi idők néhány sikeres nemzetközi nyomozásáról számolunk be. A globális bűnüldözés…

A kriptovaluták idei éve nemcsak a rekordok megdöntéséről szólt, hanem a soha nem látott mértékű lopásokról is. A Chainalysis legfrissebb tanulmánya szerint 2024-ben összesen 2,2 milliárd dollár értékben tulajdonítottak el kriptovalutát…

A pénzintézetek világszerte kulcsszereplői a pénzmosás elleni küzdelemnek. A pénzmosás megelőzése, annak felderítése, a pénzmosók megbüntetése speciális felkészültséget és nemzetközi összefogást igényel. Cikkünkben a Swedbank esetét…

A deepfake használatával elkövetett csalások veszélyeire hívja fel a figyelmet az USA pénzügyi bűnüldöző hatósága, a FinCEN.

A nemzetközi terrorizmussal szembeni fellépésben a pénzintézeteknek mindenhol kiemelt szerepe van. A terrorizmus megelőzése jelentős mértékben függ a nem transzparens ügyfelek, és a szokatlan tranzakciók felismerésétől. Az USA bűnügyi…

A BankAmericard, a világ első hitelkártyája óriási bukásként indult, mégis alapjaiban változtatta meg a világ pénzügyi rendszerének működését.

Az Európai Unió és tagállamai kiemelt figyelmet fordítanak a csalárd pénzügyi műveletekre. Ezek a mindennapi csalások: bűnözők csalárd módon eltulajdonítják az átutalással, kártyával és más fizetési módon fizetett összegeket. Az uniós…