Az FTX által indított legújabb perben a Binance és annak korábbi vezérigazgatója, Changpeng Zhao került célkeresztbe. A vádirat szerint a Binance és Zhao 2021 júliusában illegálisan értékesítette az FTX-ben szerzett 20 százalékos részesedését.
Az FTX egykoron a világ egyik legnagyobb kriptovaluta tőzsdéje volt, azonban az alapító-vezérgigazgató, Sam Bankman-Fried lényegében ügyfelei kifosztásából finanszírozta befektetéseit. Ezért a vállalat 2022 novemberében sokak meglepetésére hirtelen csődbe ment. A bíróság végül 25 év letöltendő börtönre ítélte Bankman-Fried-o, aki azóta már meg is kezdte börtönbüntetését.
Az FTX állítása szerint azóta nagyjából 15 milliárd dollárt gyűjtött össze ügyfelei kártalanítására. Ez az összeg elegendő ahhoz, hogy a maximum 50 ezer dollárral rendelkező korábbi számlatulajdonosok 98 százalékának 118 centet fizessen minden dollár után.
Perre megy az FTX
Az ügy eredete két évvel ezelőttre nyúlik vissza, amikor a Binance és az FTX még szoros kapcsolatban álltak. 2022 novemberében a Binance bejelentette, hogy felvásárolja a fizetésképtelenné váló kriptotőzsdét. Changpeng Zhao (CZ) végül visszalépett az FTX megvásárlásától, amit az FTX pénzügyi helyzetének átvilágítása és a felhasználói alapok esetleges szabálytalan kezelése miatt tett.
CZ cége még korábban 20 százalékos részesedést szerzett az FTX-ben, majd ezt 2021 nyarán eladta. Ezt Sam Bankman-Fried hagyta jóvá. A perre benyújtott szerint az FTX fizetésképtelensége már akkor is ismert lehetett, ami jogilag megkérdőjelezi az eladás jogszerűségét. Ez olyan szempontból érdekes, hogy a fizetésképtelenséggel kapcsolatos hírek majdnem másfél évvel később kerültek a nyilvánosság elé.
Az FTX a részvényeladáson túlmenően Zhao-t a kriptotőzsde lejáratásával is vádolja, melyet szerintük egy „hónapokon át tartó, megtervezett kampány” keretében valósított meg. A vád szerint Zhao az Alameda pénzügyi adatait szivárogtatta ki egy kripto híroldalnak, a CoinDesk-nek. Ezenfelül félrevezető posztokat tett közzé a közösségi médiában, hogy az FTX-et kedvezőtlen színben tüntesse fel. A Binance kitart amellett, hogy ezek az állítások megalapozatlanok.
Ez a per csupán egy a sorban. Az FTX csődvagyonának kezelői a közelmúltban több más pert is indítottak különböző szereplők ellen. Ezzel a céljuk, hogy minél több pénzt szerezzenek vissza a hitelezőknek, bár a folyamat hosszadalmas és bonyolult lesz.
A Binance-et is utolérték már
Tavaly novemberben CZ bűnösnek vallotta magát egy másik ügyben. A vád szerint nem vezetett be megfelelő pénzmosás elleni szabályozásokat a Binance-nél. A cég nem akadályozta meg, hogy amerikai felhasználók szankcionált országok (például Irán) felhaszálóival bonyolítsanak le tranzakciókat.
2024 áprilisában CZ beleegyezett, hogy visszatér az Egyesült Államokba Dubaiból, hogy letöltse négy hónapos börtönbüntetését. A büntetése első felét egy dél-kaliforniai börtönben töltötte, majd később egy Long Beach-i intézménybe helyezték át, ahol napközben felügyelt kijárást kapott. A Binance alapítója ebben az időszakban már nem vett részt aktívan a cég irányításában, mivel tavaly novemberben lemondott a vezérigazgatói posztról. Októberben pedig szabadlábra helyezték.
(Forrás: PYMNTS)
(Címlapkép: Depositphotos)
