AML

A fintech szektor a múlt héten is aktív volt: három különböző területen működő cég összesen közel több mint 100 millió dollárnyi tőkét vont be. Az AI-alapú pénzügyi bűnmegelőzésben piacvezető Feedzai 75 millió dolláros befektetéssel…

A Block amerikai fintech vállalat 40 millió dolláros büntetést kapott a New York-i pénzügyi felügyelettől (NYDFS), miután súlyos szabálytalanságokat találtak a vállalat népszerű Cash App szolgáltatásához kapcsolódó pénzmosás elleni…

A Mastercardelindította Trace nevű mesterséges intelligencia alapú pénzmosás elleni (AML) szolgáltatását az ázsiai és csendes-óceáni régióban. A megoldás célja, hogy azonosítsa és megakadályozza a pénzügyi bűncselekményeket, különösen a…

2024-ben több pénzügyi intézmény és fintech vállalat került a hatóságok célkeresztjébe a pénzmosás elleni (AML) szabályok megsértése miatt. Az esetek rávilágítanak arra, hogy a szabályozás szigorodása milyen komoly kihívások elé állítja az…

A Revolutnak az unióban működő leányvállalata, a Revolut Holdings Europe UAB ellenőrzési eljárásával és pénzmosás, illetve pénzügyi bűnözés elleni lépéseivel kapcsolatosan fogalmazott meg aggályokat az Európai Központi Bank (EKB). Az…

Az Egyesült Arab Emírségek (EAE) lekerült a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) szürkelistájáról. Ez azt jelzi, hogy nemzetközi szinten elismerik az ország erőfeszítéseit a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozására. …

The Wyndham Grand Istanbul in Levent recently became the epicenter of financial and technological innovation, hosting the prestigious Finance and Technologies Summit Expo on December 5th and 6th, 2023.

Egyes rejtőzködő tulajdonosoknak az a szándéka, hogy személyük ne váljon ismertté a nyilvánosság, a környezetük, az üzleti partnerek számára.

A Google Cloud egy olyan mesterséges intelligencián alapuló terméket fejlesztett ki, amely segít a bankoknak hatékonyabban észlelni a pénzmosást.

A globális pénzügyi szektorban jelentős probléma a pénzmosás, időnként a szektor legnagyobb intézményei is a vétkesek között vannak.