A világ egyik legnagyobb kriptolefoglalására került sor az Egyesült Államokban. Az amerikai hatóságok 15 milliárd dollár értékű bitcoint szereztek meg, amely egy kényszermunkán és online csalásokon alapuló hálózathoz köthető. A gyanú szerint a bűnszervezetet a kambodzsai Chen Zhi irányította, aki továbbra is szökésben van.
Több milliárd dollár értékű bitcoint foglaltak le
Az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma történelmi jelentőségű kriptolefoglalást jelentett be, miután csaknem 127 ezer bitcoint, kobzott el egy bűnszervezettől. A bűnbanda a mintegy 15 milliárd dollár értékű bitcoint kényszermunkával elkövetett csalássorozat révén szerezte meg. Az ügy középpontjában a kambodzsai székhelyű Prince Group elnöke, Chen Zhi áll, akit kényszermunka, csalás és pénzmosás szervezésével vádolnak.
A hatóságok szerint Chen emberek ezreit tartotta fogva Kambodzsában. A fogvatartott munkásaokat arra kényszerítette, hogy online – jellemzően közösségi és üzenetküldő platformokon – lépjenek kapcsolatba áldozataikkal, hamis befektetési ajánlatokat kínálva. Az áldozatoktól kriptovalutát kértek, amit „nyereséget ígérő” számlákra utaltak. A bitcoinokat ezek után ellopták és bonyolult láncolaton keresztül mosták tisztára.
A lefoglalt bitcoinok olyan, nem letétben tárolt digitális tárcákban voltak, amelyekhez Chen birtokolta a privát kulcsokat. A minisztérium közlése szerint az eszközök most az amerikai kormány birtokában vannak.
Szökésben a munkatáborokat üzemeltető bűnszervezet feje
A Prince Group több mint harminc országban működtetett vállalkozásokat az ingatlanpiac, a pénzügyi szolgáltatások és más iparágak területén. Az amerikai vádhatóság szerint a cégcsoport valójában emberkereskedelemmel és erőszakos munkatáborok üzemeltetésével építette fel kriptoalapú csalásait. A kambodzsai telephelyeken magas falak és szögesdrót mögött, fegyveres őrök felügyelete alatt dolgoztatták a munkásokat, akiknek egy része súlyos fizikai bántalmazásról számolt be.
Az Egyesült Királyságban, ahol Chen szintén állampolgár, 19 ingatlant – köztük egy 130 millió dollár értékű londoni luxusépületet – zároltak a hatóságok a hálózat vagyonának részeként.
A vádirat szerint Chen közvetlenül utasította beosztottait, hogyan büntessék meg azokat, akik „problémát okoztak”. Egy alkalommal például azt írta: „ne verjétek őket halálra”.
Pamela Bondi főügyész és Todd Blanche helyettes főügyész közös közleményben úgy fogalmazott:
„Ez az akció az egyik legnagyobb csapás, amelyet valaha mértek az emberkereskedelem és a kiberalapú pénzügyi csalás globális hálózatára.”
Chen Zhi továbbra is szökésben van, de ha elfogják és bűnösnek találják, akár 40 év börtönbüntetésre is számíthat.
Forrás: Finextra
Címlapkép: depositptohots
