Dr. Szegedy Krisztina Franciska 66 cikk

A XXI. század elején új szereplők jelentek meg a pénzügyi színtéren: a kriptovaluták. Megjelenésüket a hagyományos pénzügyi világ kétkedéssel és fenntartásokkal fogadta. A kétségek és fenntartások azonban nem tudták megállítani a…

A közösségi média platformjain egyre nagyobb teret nyernek a pénzügyi ajánlások, amelyek globális szinten formálják a befektetői döntéshozatalt. Ebben a digitális térben találkoznak a hagyományos pénzügyi rendszer keretein kívül…

A világ népességének körülbelül egynegyedét teszik ki az iszlám követői. Ők pénzügyeiket kizárólag az iszlám vallás szigorú alapelveit követő bankoknál intézik. Az iszlám banki működésben azonosíthatók a fenntarthatóság és az etikus…

A globális bűnszervezetek pénzcsatornái a földalatti bankrendszerek, felszámolásuk hatékony nemzetközi együttműködést igényel. Cikkünkben az utóbbi idők néhány sikeres nemzetközi nyomozásáról számolunk be. A globális bűnüldözés…

A pénzintézetek világszerte kulcsszereplői a pénzmosás elleni küzdelemnek. A pénzmosás megelőzése, annak felderítése, a pénzmosók megbüntetése speciális felkészültséget és nemzetközi összefogást igényel. Cikkünkben a Swedbank esetét…

A deepfake használatával elkövetett csalások veszélyeire hívja fel a figyelmet az USA pénzügyi bűnüldöző hatósága, a FinCEN.

A fenntartható gazdálkodás globális elvárás valamennyi gazdasági szektorral szemben. Ami a pénzügyi szektort illeti, fokozódó fenntarthatósági elvárások érvényesülnek a hitelezésben is. Az MNB új ajánlása a fenntarthatósági kockázatok…

A nemzetközi terrorizmussal szembeni fellépésben a pénzintézeteknek mindenhol kiemelt szerepe van. A terrorizmus megelőzése jelentős mértékben függ a nem transzparens ügyfelek, és a szokatlan tranzakciók felismerésétől. Az USA bűnügyi…

Pénzügyi szolgáltatások nyújtása során szigorúan elvárt a tisztességes üzleti magatartás. Ezt támogatja a diszkrimináció tilalmának alaptétele is. Ez az alaptétel észrevétlenül és meghatározóan jelen van mindennapjainkban. Cikkünkben ennek…

Az Európai Unió és tagállamai kiemelt figyelmet fordítanak a csalárd pénzügyi műveletekre. Ezek a mindennapi csalások: bűnözők csalárd módon eltulajdonítják az átutalással, kártyával és más fizetési módon fizetett összegeket. Az uniós…