Dr. Szegedy Krisztina Franciska 63 cikk

A globális bűnszervezetek pénzcsatornái a földalatti bankrendszerek, felszámolásuk hatékony nemzetközi együttműködést igényel. Cikkünkben az utóbbi idők néhány sikeres nemzetközi nyomozásáról számolunk be. A globális bűnüldözés…

A pénzintézetek világszerte kulcsszereplői a pénzmosás elleni küzdelemnek. A pénzmosás megelőzése, annak felderítése, a pénzmosók megbüntetése speciális felkészültséget és nemzetközi összefogást igényel. Cikkünkben a Swedbank esetét…

A deepfake használatával elkövetett csalások veszélyeire hívja fel a figyelmet az USA pénzügyi bűnüldöző hatósága, a FinCEN.

A fenntartható gazdálkodás globális elvárás valamennyi gazdasági szektorral szemben. Ami a pénzügyi szektort illeti, fokozódó fenntarthatósági elvárások érvényesülnek a hitelezésben is. Az MNB új ajánlása a fenntarthatósági kockázatok…

A nemzetközi terrorizmussal szembeni fellépésben a pénzintézeteknek mindenhol kiemelt szerepe van. A terrorizmus megelőzése jelentős mértékben függ a nem transzparens ügyfelek, és a szokatlan tranzakciók felismerésétől. Az USA bűnügyi…

Pénzügyi szolgáltatások nyújtása során szigorúan elvárt a tisztességes üzleti magatartás. Ezt támogatja a diszkrimináció tilalmának alaptétele is. Ez az alaptétel észrevétlenül és meghatározóan jelen van mindennapjainkban. Cikkünkben ennek…

Az Európai Unió és tagállamai kiemelt figyelmet fordítanak a csalárd pénzügyi műveletekre. Ezek a mindennapi csalások: bűnözők csalárd módon eltulajdonítják az átutalással, kártyával és más fizetési módon fizetett összegeket. Az uniós…

Bankcsődök nem csak gazdasági válságokkal összefüggésben fordulnak elő. A szórványos bankcsődök rendszeresek tengeren innen és túl is. A közelmúlt ismertebb eseteiről és a magyar bankrendszerben előfordult esetekről írunk cikkünkben. A…

A pénzügyek történelme a pénz felemelkedésének és a pénzügyi válságoknak a története. Bankcsődök tengeren innen és túl is előfordulnak. A pénzügyek rendkívül érzékenyek a világban zajló változásokra. Ebben, és az ezt követő cikkben a…

A globális bűnözéssel szembeni világszintű fellépésben a magyar pénzügyi szektor szereplőire is komoly feladat hárul. A legújabb nemzetközi bűnüldözési stratégiák elvárásainak megfelelően szigorodó szabályok és szaporodó feladatok várnak a…