Sikeres nyomozás folyik egy román bűnszervezet, és az általa kiépített pénzmosó hálózat ellen. A nyomozást több ország hatóságai folytatják közösen az Eurojust szervezésében, és az Europol támogatásával. Cikkünkben a nyomozás jelenlegi állásáról számolunk be.
Csalás és pénzmosás
A határon átnyúló online csalási esetek 2018-ban kerültek a román bűnügyi hatóságok látókörébe. A román bázisú csalók több európai országban működtek, de legaktívabban az Egyesült Királyságban. Akcióikat hamis e-mailek kiküldésével valósították meg. Az e-mailben kiküldött fizetendő számlákon feltüntetett számlaszám hamis volt, ide utaltak az áldozatok. A csaló üzeneteket létező cégek e-mail címéről küldték ki, amivel nem csak magánszemélyeket, de cégeket is sikerült megtéveszteni. A fenti módszerrel a bűnözők legalább 3 millió eurónak megfelelő összeget csaltak ki áldozataiktól. A nyomozás eddigi adatai alapján legalább 113 áldozatról lehet tudni.
A csalásokból származó piszkos pénzek tisztára mosására több száz “pénzöszvért” (más néven “pénzfutárt”) toboroztak. Őket küldték ki az Egyesült Királyságba, hogy ott nyissanak bankszámlákat. Majd azt a megbízást kapták, hogy a csalók által a csalás elkövetésére használt számlákról ezekre az újonnan megnyitott számlákra utalják a pénzeket.
Romániában is végeztek pénzmosási akciókat, amely során az Egyesült Királyságban hamisított személyi okmányokkal dolgoztak. A piszkos pénzeket más országokba utalták, illetve azokból luxuscikkeket és ékszereket vásároltak.
Pénzmosás és pénzöszvérek
A bűncselekményekből származó bevételek felhasználása nem egyszerű a bűnözők számára. Folyamatosan menekülnek az igazságszolgáltatás elől. A bűnszervezet fenntartásához, működtetéséhez sok pénz kell. A pénzek tisztára mosása nélkül az illegális bevételeket csak korlátozottan tudják felhasználni.
A pénzmosási műveletek során a bűncselekményekből származó pénz jelentős része elvész. Amennyiben a bűnüldözés során a piszkos pénzek és az azokból szerzett vagyontárgyak lefoglalásra kerülnek, a bűnszervezet finanszírozása teljesen elsorvadhat.
Az illegális bevételek eredetének eltüntetése, és legális gazdaságba történő beforgatása komplex folyamat. A bűnszervezetek ezért rendszeresen alkalmaznak gyanútlan külső személyeket. Ők azok, akik a bűnözők helyett céget alapítanak, megnyitják a bankszámlákat, ingatlanokat és luxuscikkeket vásárolnak. A megnyitott számlákon a pénzöszvérek bonyolítják a pénzmosási tranzakciókat.
A külsős emberek főként az anyagilag kiszolgáltatott társadalmi csoportok – például egyetemisták, nyugdíjasok, vagy érzelmileg sakkban tartott, romantikus csalással behálózott személyek – közül toborozzák. Könnyű munkáért viszonylag nagy pénzt ígérnek.
Hajsza a pénzmosó hálózat ellen
Az európai bűnügyi együttműködés kiváló példája a most is folyamatban lévő, romániai bűncsoport elleni nyomozásnak. Az együttműködés a határokon átnyúló cselekmények nyomozása esetén elengedhetetlen. Esetünkben a román, a francia és brit hatóságok közösen hajtják végre a nyomozást. A nemzetközi nyomozói csapatot az Eurojust támogatásával szervezték meg.
A nyomozók összehangolt rajtaütés során intézkedtek Romániában 13 személlyel szemben, míg az Egyesült Királyságban 7 gyanúsítottat tartóztattak le. A nyomozást az Europol is támogatta elemzésekkel, technikai segítséggel, pénzeszközökkel, emellett igazságügyi szakértői támogatást is adtak a nyomozóknak. A nyomozásban részt vett az Európai Kiberbűnözési Központ is. A most áprilisi rajtaütés során több, mint 30 helyen kutattak a nyomozók. Az Egyesült Királyságban házkutatásokat tartottak, Romániában pedig több ingatlant is lefoglaltak.
Az európai bűnügyi együttműködés
Az Európai Unió területén a bűnügyi együttműködésnek különös jelentősége van. A nyitott belső határok nem csak az uniós polgárok szabad mozgását segítik – a bűnözők határokon átnyúló tevékenysége is sokkal könnyebb. Éppen ezért az Unió számos jogszabályt hozott a bűnügyi együttműködés megteremtésére és megerősítésére.
Az Eurojust az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége. Feladata a nyomozások és büntető eljárások összehangolására ösztönzés, a bűnügyi együttműködés javítása. Minden lehetséges eszközzel támogatja a tagállami hatóságokat a határokon átnyúló bűnözések nyomozásában.
Az Eurojust hatásköre azonos bűncselekményekre terjed ki, mint az Europol (a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége) hatásköre. Ezek között szerepel a szervezett bűnözés, valamint a csalás és pénzmosás elleni fellépés is.
Bűnügyi elemzések felhívják a figyelmet arra, hogy a pénzmosási kockázat világszerte növekszik. Ezért is az Unió és az Egyesült Királyság között továbbra is működik együttműködés.
A társadalom felelőssége a bűnmegelőzésben
A pénzmosás elleni küzdelem több, mint három évtizede kiemelt cél az Unióban. Az első pénzmosás elleni irányelv 1991-ben került elfogadásra, a pénzmosás elleni jogszabályok pedig folyamatosan szigorodnak.
Pusztán a jogi szabályozás, a bűnügyi együttműködés nem elegendő. Az uniós állampolgárok felelőssége is a szervezett bűnözés, a pénzmosás elleni küzdelem. Akik a bűnözőkkel együttműködve elősegítik a piszkos pénzek legalizálását maguk is elősegítik a bűnözők beépülését a legális gazdaságba.
A pénzmosás elleni fellépés mindenki érdeke. Az nem csak azok feladata, akiket erre jogszabály kötelez. Felelősen gondolkodó személyek és cégek bármilyen szokatlan megbízás, ajánlat elfogadása előtt gondosan mérlegelik azok lehetséges bűnügyi kockázatait is.
(Források: Eurojust, European Parliament, Consilium Europa)
(Címlapkép: Depositphotos)