Litvánia pénzügyi bűncselekményeket vizsgáló hatósága (FNTT) 9,3 millió eurós bírságot szabott ki a Payeer kriptocégre. A bírság oka, hogy a Payeer megszegte a pénzmosás elleni szabályokat és engedélyezte, hogy ügyfelei pénzt utaljanak szankcionált orosz bankokhoz.
Ez a bírság a legnagyobb, amit valaha is kiszabtak egy virtuális eszköz szolgáltatóra Litvániában.
A Payeer egy kripto és e-kereskedelmi fizetési szolgáltató. Lehetővé teszik a felhasználóik számára, hogy euró, amerikai dollár és orosz rubel között váltsanak, valamint különböző kriptovaluták között is. Emellett lehetővé teszik a fizetéseket bankkártyán keresztül. Ehhez biztosítják a kereskedők számára a szükséges API-t, hogy elfogadhassák a kripto fizetést.
A hatóság azt állítja, hogy a kriptocég nem azonosította megfelelően az ügyfelei személyazonosságát. Ezen kívül pedig lehetővé tette az átutalásokat orosz rubelben a szankcionált orosz bankokon keresztül. Az FNTT így nyilatkozott:
“A Payeer.com lehetővé tette az orosz ügyfelek számára, hogy orosz rubelben végezzenek tranzakciókat, és ezeket a pénzeket szankcionált orosz bankokból és bankokba utalják.”
Az ügynökség szerint ezek a tranzakciók több mint másfél éve zajlanak. Ez idő alatt a Payeernek legalább 213 ezer ügyfele volt, és a cég bevétele meghaladta a 164 millió eurót.
Az FNTT megpróbált kapcsolatba lépni a Payeerrel és rávenni őket, hogy állítsák le a szankcionált tranzakciókat, de a cég nem működött együtt és nem adott magyarázatot.
A bírság két részből áll. 8,23 millió eurós bírság a nemzetközi szankciók megszegéséért, 1,06 millió eurós bírság a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről szóló törvény megszegéséért.
Az elmúlt év során a kormányok egyre szigorúbban lépnek fel azokkal a kriptocégekkel szemben, amelyek nem tartják be a pénzmosás elleni szabályokat. Novemberben a Binance 4,3 milliárd dolláros megegyezést kötött az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumával (DOJ), miután azzal vádolták őket, hogy nem azonosították megfelelően az ügyfeleiket és engedélyezték egyes szankcionált tranzakciók végrehajtását.
(Forrás: Cointelegraph)