Tavaly novemberben Changpeng „CZ” Zhao, a Binance kriptotőzsde egykori vezérigazgatója bűnösnek vallotta magát az amerikai pénzmosás elleni törvények megsértésében. A bíróság végül négy hónap börtönbüntetésre ítélte Zhaot, ami jelentős mértékben alulmarad az ügyészek által kért három évnek.
Zhao és a Binance vezetősége nem tartotta be az amerikai törvényeket (többek között a Banktitok Törvényt) és nem hajtották végre megfelelően a pénzmosás elleni intézkedéseket. Ennek eredményeképpen szankcionált országok – például Irán, Kuba és Szíria – ügyfelei is képesek voltak tranzakciókat lebonyolítani amerikai ügyfelekkel, kijátszva ezzel a szankciókat.
Richard Jones bíró kijelentette, hogy Zhao a Binance növekedését helyezte előtérbe az amerikai törvényeknek való megfelelés helyett. A bíró úgy véli, hogy bár Zhao nem valószínű, hogy újra bűnt követne el, a bűncselekmény mértéke figyelemre méltó.
Zhao és a kriptoszektor kihívásai
Bár CZ nem annyira közismert, mint a hírhedt kriptosvindler Sam Bankman-Fried, mégis fontos figura a kriptovilágban. A kínai-kanadai vállalkozó még 2017-ben alapította a Binance-t, amely mára a világ legnagyobb kriptovaluta-tőzsdéjévé nőtte ki magát. Bár a vádalku részeként Zhaonak le kellett mondania vezérigazgatói posztjáról, még mindig ő a fő részvényese a vállalatnak.
Az ügyészek három év börtönbüntetést kértek, ami a 18 hónapos büntetési irányelv kétszerese, mivel „Zhao kötelességszegésének mértéke és annak következményei hatalmasak voltak” – írták az ítélethozatali feljegyzésben. Azt is javasolták, hogy Zhao büntetésének „tükröznie kell a bűncselekményei által az USA nemzetbiztonságának okozott jelentős kárt”.
CZ egyébként korábban már beleegyezett, hogy befizeti a rá kiszabott 50 millió dolláros büntetést – ez azonban aprópénznek számít a Binance révén szerzett 33 milliárd dolláros becsült vagyonához képest. Ezenfelül beleegyezett abba is, hogy nem fellebbez semmilyen 18 hónapig tartó ítélet ellen. A Binance vállalta, hogy javítja pénzmosás elleni eljárásait, amely létfontosságú lépés lehet a cég és a szélesebb kriptoipar számára a szabályozási kihívások kezelésében.
Az eset rávilágít arra, hogy a kriptoszektor számára elengedhetetlen a törvényi előírásoknak való megfelelés, és a pénzügyi rendszerek integritásának fenntartása érdekében szigorúbb szabályozásokra és átláthatóságra van szükség.
(Címlapkép: Depositphotos)
(Forrás: The Verge)
