A német digitális bankot ezúttal az állami pénzügyi felügyelet vette elő hiányos pénzmosás elleni eszközei és rossz gyakorlata miatt.

A BaFin nyomozását követően az állami szerv kötelezte az N26-et, hogy törölje egyes backlogjait, készítsen el írásos folyamatleírásokat és workflow bemutatásokat, majd pedig bizonyos ügyfeleinél ismét végezze el az azonosítási procedúrát.
Az N26-nek emellett fejlesztenie kell szakembergárdáját is, valamint be kell mutatnia, hogy technológiai felszereltsége maradéktalanul megfelel a törvényi előírásoknak.
Reményik Áron
Forrás: Finextra